传销组织利用POS机“套现” 涉及全国30个省市

今年年初,在眉山市中心城区的一间茶楼内,李阳(化名)参加了一次收获颇丰的培训会,不曾想竟成了传销组织的参与者。

培训会上,一名男子慷慨激昂地给在场的培训人员讲述着一套信用卡套现技能,“你只需用你额度的10%进行频繁交易,就能将90%的现金握在手上不用归还”。这一切,只需一个小小的刷卡器就能完成,不过必须缴纳1700元门槛费成为会员,“这个费用并不高,你再介绍其他人来使用,就能把这笔钱挣回去,相当于是免费的”。“销售人员”还称,只需缴纳1700元购买POS机注册成为公司会员,并发展下线形成金字塔式的层级关系,就能按薪酬奖励制度获取提成。李阳就是在这样的培训会中成为了会员。

经眉山市公安局经侦支队调查,这其实是一种新型的传销犯罪组织。该传销组织以江苏连云港籍人员为骨干,核心活动区域为山东、江苏、辽宁、四川等地,通过POS机采取虚拟消费非法套现、以卡养卡、不断提升信用可额度等方法,通过网络线上微信和线下会议进行培训宣传。经查,注册该网站的会员账号达到了21万余个,会员层级达186层,金额131亿元,涉及全国30个省市。

在采访中,李阳向成都商报记者演示了该款“个人POS机”的信用卡套现流程。在配对成功后,李阳输入了相应的金额,按照提示将一张行用卡插入卡槽,输入密码、签名确认后,刷卡成功,整个过程一分多钟。银行的刷卡信息却显示,李阳在上海的一家便利店购买了一件商品。警方介绍,每一次刷卡套现都会显示在全国不同的地方消费,“根据嫌疑人的供述,系统内有8000余家虚拟的商户。”

事实上,正规POS机在购买时都要求必须是商户,同时需提供工商和税务手续,个人一般不允许办理。然而该类“个人POS机”却能轻易买到,开通注册几乎“零门槛”。

民警介绍,“个人POS机”易获取,通过虚拟交易变现,极易让资金脱离银行监管,存在很大的金融风险。根据法律规定,信用卡套现数额达到100万元以上将以非法经营罪处罚,如果恶意透支不予归还,将涉嫌信用卡诈骗罪。

成都商报记者 杜玉全

实习生 岳依桐

(成都商报)

传销组织利用POS机“套现” 涉及全国30个省市

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